Verklaring in het licht van de witwaswetgeving

Wij wijzen u op artikel 67 § 2 van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de  financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten: 
“Onafhankelijk van het totale bedrag kan er geen enkele betaling in contanten worden verricht of ontvangen voor  meer dan 3 000 euro of de tegenwaarde ervan in een andere munteenheid, in het kader van een verrichting of een  geheel van verrichtingen waartussen een verband lijkt te bestaan.” 

Ingeval u deze facturen in contanten voldoet, dan zijn wij verplicht deze betaling te weigeren indien zij niet in  overeenstemming is met de wettelijke bepalingen. 

In ieder geval verklaart u dat uw betaling in contanten, gedaan voor uzelf of voor een derde, onder geen enkel  beding onder de voormelde bepaling valt.  
U neemt kennis van het feit dat, in het kader van de naleving van de bepalingen van de voornoemde wet, de  overeenkomstig artikel 5, § 1 onderworpen entiteiten (waaronder financiële en kredietinstellingen) de bevoegdheid  hebben om ons vragen te stellen omtrent geldtransacties op onze bedrijfsrekeningen, zo ook omtrent de door ons  op onze bedrijfsrekeningen gestorte contanten, en dat wij aldus verplicht zijn een spoedig en nauwkeurig antwoord  te verschaffen omtrent alle geldontvangsten, omtrent de reden van de ontvangst en omtrent de identiteit van de  persoon die de betaling heeft verricht.